Forum

Obligatie urgenta inregistrare PFA la Oficiul contra spalarii banilor?!  

 
Lyvyoo
(@lyvyoo)
Membru nivel 1 Membru

Abia am auzit de la un contabil si vreau sa va intreb daca voi stiti sa existe intr-adevar o obligatie a tuturor PFA-urilor sau formelor asimilate, ca pana la data de 17 ianuarie 2020 sa se inregistreze la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, sub sanctiunea unor amenzi imense? Pare a fi vorba de anumite CAEN-uri, nu cred ca e vorba de toate, insa nu gasesc informatia.

 

https://www.startupcafe.ro/taxe/lege-spalare-bani-firme-masuri-amenzi.htm

https://gestiunepfa.ro/obligatii-privind-legea-spalarii-banilor-la-pfa-si-profesiile-liberale/

Citează
Postat : 10 ianuarie 2020 13:59
eaglex
(@eaglex)
Membru nivel 1 Membru

Ai mai aflat ceva nou?

RăspundeCitează
Postat : 22 ianuarie 2020 18:53
Lyvyoo
(@lyvyoo)
Membru nivel 1 Membru

Am lasat-o balta momentan pt ca s-a prelungit termenul pe o durata nedefinita. Este oricum o idiotenie a statului cum bu am crezut ca se mai poate intampla in 2020. Cum sa ceri o declarație de la sute de mii de firme si pfa-uri si sa nu lasi posibilitatea de a o depune online, trebuind sa mergi la sediu la posta...

Unii contabili mi-au zis ca nu intru ca prestator de servicii in domeniul evenimentelor dar am citit legea mai atent si spune clar "furnizorii de servicii pentru societati" adica mai toti prestatorii cu unele mici excepții.

Ramane sa facem cozi pe la poștă caci semnătura electronică e ceva SF pentru acest oficiu!

 

RăspundeCitează
Postat : 22 ianuarie 2020 19:26