Forum

Obligatie urgenta inregistrare PFA la Oficiul contra spalarii banilor?!  

 
Lyvyoo
(@lyvyoo)
Membru nivel 0 Membru

Abia am auzit de la un contabil si vreau sa va intreb daca voi stiti sa existe intr-adevar o obligatie a tuturor PFA-urilor sau formelor asimilate, ca pana la data de 17 ianuarie 2020 sa se inregistreze la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, sub sanctiunea unor amenzi imense? Pare a fi vorba de anumite CAEN-uri, nu cred ca e vorba de toate, insa nu gasesc informatia.

 

https://www.startupcafe.ro/taxe/lege-spalare-bani-firme-masuri-amenzi.htm

https://gestiunepfa.ro/obligatii-privind-legea-spalarii-banilor-la-pfa-si-profesiile-liberale/

Citează
Postat : 10 ianuarie 2020 13:59